MSB 全称 Money Services Business,美国 MSB 牌照是由 Fincen(美国财政部下设机
构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业
务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO 发行,以及外汇兑换, 国际汇款
等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请 MSB 牌照,才能合
法地运营。
监管条件
美国注册成立的公司。
美国合法地址。
美国境内的银行账户。
公司联系电话。
对合规专员或股东进行背景调查。
拥有适当的业务架构,良好的内部监 控系统,以及公司人员具备一定的数字货币发行业的资质和经验。
财务状况及偿还能力良好。
最少任命两名负责人员,其中至少一 名负责人员必须是公司董事,另外至少一名负责人作为合规专员。
牌照申请工作
MSB牌照的融业务方案设计
准备与撰写申请材料
向美国财政部递交MSB牌照的申请
申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。
若美国财政部及FINCEN需要我们提 供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。
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