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美国msb牌照申请条件
  • 美国msb牌照申请条件
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美国的msb牌照在币圈有一定的影响力,很多交易所都在筹备申请美国的牌照,msb牌照不颁发给个人,所以想要申请美国msb牌照首先需要注册一家美国公司,以美国为主体进行牌照申请工作。
美国MSB是Money Services Business的简称,属于FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局 )管,属于注册许可制。从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。这类似于中国工商登记里加上一项:资金服务业务。
按 FinCEN 于 2013 年 3 月 18 日发出的指引,向美国人提供服务的数字资产 “管理方” (例如资产发行方) 与 “兑换方” (例如交易所) 属于美国银行保密法案 (BSA) 下的 MSB,需要在业务开始 180 天内完成 FinCEN 注册。但MSB 是合规进行数字资产交易业务的必要非充分条件。由于美国联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求,我们熟知的美国本土的B网和P网都是在只持有 MSB 的前提下开展的币币交易业务。
办理流程:
第一步 注册美国当地公司,公司注册完成以后就是办理MSB牌照的流程:1. MSB牌照的金融业务方案设计2. 准备与撰写申请材料3. 向美国财政部递交MSB牌照的申请4. 申请过程中,负责回答由财政部及FINCEN提出的问题5. 若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。6. 办理完成后牌照查询方式:登陆美国财政部MSB网址查询牌照号码等信息。
持牌经营对于目前的交易所来说意义非常重大,能够获得相关国家官方许可,也体现出交易所本身的政治实力以及信用等,牌照对于现在多如牛毛的交易所来说也是一道天然筛选的屏障。对于用户而言,在监管条件下的合规经营是一大利好,这意味着用户的投资将得到合法保护。
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